丹化化工科技股份有限公司七届五次董事会决议公告

                   丹化化工科技股份股份有限公司

                    七届五次公司决心书公报

    本董事会及完全地董事誓言本公报心甘情愿的不存在一点虚伪记载、给错误的劝告性声称或许重要人物遗

漏,并对其心甘情愿的的真理、诚实和完整性承当独特的及共同负责任。

    公司第七届董事会第五次开会传单于 2014 年 3 月 8 日以用电话与交谈及电子邮件方

式收回,开会于 2014 年 3 月 18 日在公司开会室传唤,开会应列席董事 9 名,实

际列席董事 9 名。开会由董事长曾晓宁教练机掌管。这次开会的传唤与公司分歧

法度和公司条例的关于规定。开会论述并经过了随球提案:

     1. 公司 2013 岁岁年年度方言及摘要。

投票表决水果:赞成9票,支持0票,弃权 0 票。

董事会任务年度方言。

投票表决水果:赞成9票,支持0票,弃权 0 票。

3.公司2013年度财务决算方言。

投票表决水果:赞成9票,支持0票,弃权 0 票。

4、2013-年度给予帮助经理任务方言。

投票表决水果:赞成9票,支持0票,弃权 0 票。

2013年5月内控任务年度方言。

投票表决水果:赞成9票,支持0票,弃权 0 票。

     6. 2013 年度孤独董事述职方言。

投票表决水果:赞成9票,支持0票,弃权 0 票。

     7. 公司 2013 年度归来分配和资金公积金转增大写字母预案。

复活的奇纳财务主管事务所审计(特普普),201年度公司业绩合日志

归属于总公司的净赚-17, 万元,年根儿累计容许归来,

万元。总公司未分配归来表, 万元。由于公司条例和

T公司条例的关于规定,2013 年度公司不举行归来分配,两个都不举行资金公积

金转增大写字母。

投票表决水果:赞成9票,支持0票,弃权 0 票。

     8. 在四周对分店丹化醋酐结果 2013 年根儿的相互相干资产计提 1, 万元

在四周减值预备的建议。

公司七届四次董事会开会曾经过了“在四周对丹化醋酐现存的资产举行倾向并

预备减值的建议。把持公司丹丹乙酸酐股份有限公司。:丹尼尔醋酐)

论搬家策略与展览会行情牺牲,短暂拜访2013年12月31日的分得的财产准备、土

地增长、库存物质等资产举行退出化验,总取款1,10000元人民币收缩预备金。

详细减值健康状况如次:

1、与搬家关于的住房、准备、着陆减值(单位):万元)

(1)固定资产净值                            24,

资产用纸覆盖值     (2)原着陆增长净值                         3,

(3)资产用纸覆盖净值弄明白=(1)+(2)                27,

(4)体谅工蚁建立及判给后资产打成平局            21,

(5)房屋建筑物可收回净值                         

搬家打成平局和资产增加

(6)机械准备、电子准备可回收净值5,

逐值校验

(7)运输准备可收回净值                          

(8)固定资产可回收总数=(4)+(5)+ (6)+(7)     27,

(9)固定资产和无形资产减值弄明白

计提减值额

=(3)-(8)                                      495.70

2、存货收缩(单位):万元)

类别                      用纸覆盖牺牲        可实现牺牲      减值总数

化工重要的                                              

行备用零件                                                  -

特配件(不锈钢)                                   

特配件(铜)                                             

特配件(钢)                                       

作废备用零件                                          -       

弄明白                            1,                  

董事会代表公司(有效丹化醋酐 75%的股权)赞成丹化醋酐对结果 2013

相互相干资产减值预备12-3, 万元。由于关于财务条例,自

2014年开端,与动迁关于的固定资产将切换到待售固定资产。

投票表决水果:赞成9票,支持0票,弃权 0 票。

    9. 在四周公司和刑柱分店向倾斜飞行推荐专款授信位置的向某人点头或摇头示意。

因事情开展命令,赞成本公司及其刑柱分店

数量不超过  亿元(人民币,下同)的倾斜飞行专款授信位置,流行的公司总行的借

款授信位置为江苏倾斜飞行上海分行  亿元,刑柱分店通辽金煤神秘的变化工业股份有限公司的

专款授信位置弄明白为 2 亿元,刑柱孙公司江苏金凑合金材料股份有限公司的专款授信

位置为  亿元。位置有效期为本决心经过后的 12 个月内,董事会正当理由公司董

事长签字相互相干和约发送。

投票表决水果:赞成9票,支持0票,弃权 0 票。

       10. 在四周 2014 年度公司刑柱分店日常相干市的向某人点头或摇头示意。

估计 2014 年公司刑柱分店与相干方的日常相干市的基本健康状况如次:

(单位:万元)

估计产生

市他方         相干相干      市类型          相干市心甘情愿的



领受工役制   借施行人员工钱

江苏皇冠现金有

刑柱成为搭档                    电的举止建立、保养

限负责任公司

紧握商品   水、电、设备工具紧握

水的净化设备神秘的变化材料供给与水

江苏丹化去世    刑柱成为搭档的刑柱   紧握商品                                       1,000

质保养

股份有限公司          分店

出卖商品   出卖本领                        18,000

丹阳市金丹电的    刑柱成为搭档的全资

领受工役制   电的建立工程

建立股份有限公司      分店

丹阳慧丰去世    刑柱成为搭档的全资   出卖商品   出卖本领                            2,000

贸易股份有限公司      分店           紧握商品   消费重要的的紧握                    1,000

江苏丹化煤制化                                开车技术服务费

刑柱成为搭档的全资

学品开车技术有                     领受工役制

分店                      借施行人员工钱

限公司

弄明白                                                                          24,700

限价根本的为:对紧握类比得上的一则将不高于类似物地域行情价,不比得上的一则将实

行公允价,并在订约在议定书中拟定后给予帮助;对出卖类将给予帮助与那个代销商两者都的出卖策略。

    相干董事曾晓宁、王斌、成国俊闪躲了本向某人点头或摇头示意的投票表决。

投票表决水果:赞成 6 票,支持0票,弃权 0 票。

孤独董事事前复核及孤独联想:在四周公司刑柱分店 2014 年度估计的日常

相干市,朕事前核准了施行层指的是的相互相干材料。朕以为,董事会对该事项

的投票表决顺序适合《公司条例》、《公司条例》及《上海证券市所股上市规定的》

关于规定的索取;2014 年估计日常相干市是公司刑柱分店日常消费经纪中

命令的事情,将遵照公允的行情价格,不心情公司的孤独性,也未伤害公司及中

小成为搭档的救济金,赞成指的是董事会论述。

       11. 在四周紧密结合 2014 年度财务方言审计单位并发工资 2013 年度审计费的议

以审计委任状的建议为准,董事会拟持续吸引住复活的教训

普通打伙儿)是公司的审计单位,它还索取成为搭档大会正当理由

现实经纪健康状况,参照相互相干合格的决定审计免费。复活的教训审计部

财务主管事务所(特殊普通打伙儿)发工资 2013 岁岁年年度方言审计费 50 万元,以前的男朋友或女朋友

现实发工资的差旅费。

投票表决水果:赞成9票,支持0票,弃权 0 票。

    12. 在四周紧密结合 2014 年度内控方言审计单位并发工资 2013 年度审计费的议



由于审计委任状的建议,董事会拟持续吸引住复活的教训

普通打伙儿)是公