600702:公司董事会各专业委员会组成人员_股票频道

  四川沱牌不惜六便士币共用有限公司(以下缩写词“公司”)董事会于2014年5月29日聚集了第八日届一号进行或侍候会议,9名董事应列席董事会,董事会9名部件,顺应公司条例和公司条例的把持。进行或侍候会议由前进李佳舜平民掌管。,进行或侍候会议被慎重并开票满意、喜欢顺风的安排:

  一、李佳舜平民被选为公司董事长。、张树娉平民使从事副主席的安排;

  董事会投票李佳舜平民为公司董事长。、张树娉平民是副主席。,任期三年。

  二、下去董事会特别组成部件结合的安排;

  董事会特别组成部件:

  1、战术组成:李佳舜(导演)、张淑萍、胡宗亥、马丽军、陈亮。

  2、薪酬与增长组成:邹雪蓉(导演)、李云龙、李福全。

  3、挑选组成:胡宗亥(前进)、李佳顺、周学荣。

  4、审计组成:李云龙(导演)、胡宗亥、余小东。

  三、经过了高级管理人员的衔接书;

  公司董事长挑选,董事会挑选组成审察鼓励,董事会衔接李佳顺平民为总经理,任期三年。

  总经理挑选,董事会挑选组成审察鼓励,董事会组成李佳敏平民、陈亮平民、马丽军平民、李福全平民、张翠付平民、蒲继舟平民使从事公司的副总统。,李福全平民使从事公司财务负责人,马丽军平民使从事董事会草书体大号铅字,任期三年。

  四、朕曾经经过了组成周建平民为代表的计划。。

  而且李佳敏平民、张翠付平民、蒲继舟平民、周建平民外简历详见2014年4月25日《柴纳证券报》、《上海证券报》、第七届董事会第十六次进行或侍候会议公报,李佳敏平民、张翠付平民、蒲继舟平民、附件中增强了周建平民的简历。。

                2013年度成为搭档大会判决

    主要实质点明: 

    成为搭档大会缺乏被拒绝或被抛弃的人或事物或修正提案。; 

    成为搭档大会并缺乏零钱前一份决安排的判决。。 

    一、进行或侍候会议叫进来与列席

(i)进行或侍候会议的聚集

    1、进行或侍候会议工夫:2014年5月29日早上9:30 

    2、进行或侍候会议地皮:我公司总部办公楼进行或侍候限制
    3、进行或侍候会议叫进来人:董事会 

    4、进行或侍候会议掌管人:董事长李佳顺平民 

    5、进行或侍候会议方法:即席之作开票

  6、这次进行或侍候会议关照见报在上海证券日报上。、柴纳证券报、证券日报,关系进行或侍候会议的关系材料在沙特越过窗侧。。这次进行或侍候会议的聚集和进行顺序适合、《股票上市的公司成为搭档大会把持》、上海股票交易所股票交易所上市把持、公司条例等法度、正态化贴壁纸的把持和把持。

  (二)进行或侍候会议列席人数

 列席进行或侍候会议的成为搭档和代理人人数(人)    7 
 提议(共用)必须共用全体数量     116,613,360 
 公司股权全体数量与好的T的使均衡     

    (三)大会由公司董事长李佳顺平民掌管,开票方法适合公司条例和公司条例指引航线把持。 

(四)公司董事、中西部及东部各州的县议会、董事会草书体大号铅字及高级职称列席: 

    1、公司9名部件退职,侍候9人; 

    2、公司5名部件退职,侍候5人; 

    3、董事会草书体大号铅字马丽军列席这次成为搭档大会; 

    4、公司静止高级管理人员列席分派成为搭档大会。。 

    二、审察提案

    1、慎重经过了《公司 2013 年度董事会加工语句》; 

    开票局面列举如下: 

 序号    票据实质    鼓励投票总数    鼓励使均衡    反数    反率    弃权票    弃权率    条件经过 
 1    《公司2013年度董事会加工语句》    116,613,360    100    0    0    0    0     

    2、慎重经过了《公司 2013 年度中西部及东部各州的县议会加工语句》; 

    开票局面列举如下: 

 序号    票据实质    鼓励投票总数    鼓励使均衡    反数    反率    弃权票    弃权率    条件经过 
 2    《公司2013届中西部及东部各州的县议会加工语句》    116,613,360    100    0    0    0    0     

   3、2013年度公报和公告摘要经过。; 

    开票局面列举如下: 

 序号    票据实质    鼓励投票总数    鼓励使均衡    反数    反率    弃权票    弃权率    条件经过  
 3    公司2013年度公报和公告摘要    116,613,360    100    0    0    0    0     

    4、慎重经过了《公司 2013 年度财务决算公告》; 

    开票局面列举如下: 

 序号    票据实质    鼓励投票总数    鼓励使均衡    反数    反率    弃权票    弃权率    条件经过  
 4    2013年度公司财务公告    116,613,360    100    0    0    0    0     

  5、公司经过了2013年的利润分派突出。;

  辛永中会计事务所审计(特别普通伙伴关系),该公司在兼并决算表中最后的为11。,774,元,总公司最后的润285,598,元,原因管理把持,法定公积金替补队,559,元,附带说明2012的未分派利润873,320,元,2013年度成为搭档分派利润全体数量856,535,元。该公司计划在残冬腊月完毕时必须共用全体数量。,300,000股为基,原因每10股的瞥见,6的股息分派。,746,元,用天平称849未分派利润,789,人民币的整个结转到转年。。本公司不保存今年的本钱公积金。。

  开票局面列举如下:

 序号    票据实质    鼓励投票总数    鼓励使均衡    反数    反率    弃权票    弃权率    条件经过 
 5    公司2013年度利润分派设计图    116,613,360    100    0    0    0    0     

    6、慎重经过了《下去 2014 年度年报审计续聘信永中和会计事务所(特别普通合内讧法案; 

   开票局面列举如下:

 序号    票据实质    鼓励投票总数    鼓励使均衡    反数    反率    弃权票    弃权率    条件经过  
 6    《下去2014年度年报审计续聘信永中和会计事务所(特别普通合内讧法案    116,613,360    100    0    0    0    0     

    7、慎重经过了《下去 2014 年度胸部把持审计续聘信永中和会计事务所(特别普通合内讧法案; 

    开票局面列举如下: 

 序号    票据实质    鼓励投票总数    鼓励使均衡    反数    反率    弃权票    弃权率    条件经过  
 7    《下去2014年度胸部把持审计续聘信永中和会计事务所(特别普通舍内讧法案    116,613,360    100    0    0    0    0     

  8、经过了美国的董事会投票计划;

  该安排采取积聚开票制投票了李佳顺平民、张淑萍平民、陈亮平民、马丽军平民、李福全平民、余小东平民、胡宗亥平民、李云龙平民、周学荣平民为公司第八日届董事会董事,流行:胡宗亥平民、李云龙平民、周学荣平民为公司第八日届董事会孤独董事,成为搭档大会判决释放令之日起,任期三年。

  (1)非孤独董事公认算是列举如下:

 票据实质    满意、喜欢数    现行开票使均衡    条件经过 
 李佳顺    116,613,360    100     
 张淑萍    116,613,360    100     
 陈亮    116,613,360    100     
 马丽军    116,613,360    100     
 李福全    116,613,360    100     
 余小东    116,613,360    100     

    (2)孤独董事公认算是列举如下:

 票据实质    鼓励投票总数    现行开票使均衡    条件经过 
 胡宗亥    116,613,360    100     
 李云龙    116,613,360    100     
 周学荣    116,613,360    100     

    9、经过了中西部及东部各州的县议会大选的安排。 

该法案应用积聚开票系统开票给崔泽贵。、马勇、拉力是公司第八日届成为搭档的监事,成为搭档大会判决释放令之日起,任期三年。 
开票算是列举如下: 

 票据实质    鼓励投票总数    现行开票使均衡    条件经过 
 崔泽贵    116,613,360    100     
 马勇    116,613,360    100     
 拉力    116,613,360    100     

  杨晓琳平民,三届投票发生的获选制造者和监事、Pu Jie喜欢指使他人的年轻妇女到达公司中西部及东部各州的县议会第八日届进行或侍候会议。

  三、初级律师宣誓作证

  现在称Beijing康达(成都)法度公司杨波、罗瑜表示了成为搭档大会并宣布了法度异议。,其结局是:聚集成为搭档大会、叫进来顺序适合法度、行政规章、《股票上市的公司成为搭档大会把持》和《公司章指引航线把持,叫进来人和列席者的资历、公认顺序的法度效力和算是。

  四、建立工作关系公报间接反驳

  法度异议书。