大富科学与技术:第七届FIRS开会纪要
安全指定遗传密码:300134 安全缩写:大富科学与技术 公报编号:2011-030
深圳大福科学与技术股份股份有限公司
第一流的届董事会第七次开会产生公报
公司的极度的身体部位和中西部及东部各州的县议会均典当、正确、丰富的,无假记载、给错误的劝告陈
声称或主要的未顾及。
深圳大福科学与技术股份股份有限公司(以下缩写“公司”) 于 2011 年 7 月 29 日以岗位方法
公司第一流的届中西部及东部各州的县议会第七次开会被送出。开会于2011年8月9日在现在称Beijing西部进行。
银林希尔顿饭馆希尔顿酒店。开会应该是5,郭国庆在职的中西部及东部各州的县议会监事、小席松、顾显波、
朱小芳、冯晓敏共有的5名管理者列席了开会。,中西部及东部各州的县议会主席郭国庆花名册并主持开会。。
开会依照公司条例的有关规则进行。、法规的规则。
这次开会投票表决经过。,经过沉着经过以下法案
一、2011年度半载度用公报发表及总结
中西部及东部各州的县议会受到谨慎复核,以为COMP的半载度用公报发表顺序、
奇纳证监会有关规则及有关规则,用公报发表的容量是真实的。、正确、片面报告公司2011年半
营的现实情况,心不在焉虚伪记载、给错误的劝告声称或许主要的未顾及。
这张清单以5票同意。,0弃权,0票被扔掉。。
2011半载用公报发表全文及摘要详见巨潮信息网(),2011半载
用公报发表摘要登载于 2011 年 8 月 10 日的《安全时报》和《上海安全报》。
二、几乎《2011半载有益分派预案》的清单
由奇纳国际会计事务极度的限公司成绩的审计用公报发表,2011半载公司总公司造成净
人民币126元有益,648, 元。地面《公司条例》和《公司条例》的有关规则,2011分
年度总公司造成净有益的 10%拔出法定盈余公积 12,664, 元,该公司于2011年6月完毕。
股票持有者分派有益30天116,018, 元。
公司拟以 2011 年 6 月 30 日总本钱的 16,000万股为低级的,总公司为股票持有者分派的有益
每股10元的现钞股息(含税)6元,以本钱公积金向总体股票持有者10
股价高涨10股。剩余物未分派有益期。
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这张清单以5票同意。,0弃权,0票被扔掉。。
条例草案仍需参考股票持有者大会沉着。。
三、几乎军旗筑堤根底锻炼手指用公报发表的清单
中西部及东部各州的县议会受到谨慎复核,以为公司财务自检的余地
财政计算根底任务切中要害常关照一成绩,几乎军旗筑堤根底锻炼的整改用公报发表
财政计算现实任务的基本情况,无效矫正公司财政计算准则中在的成绩。
这张清单以5票同意。,0弃权,0票被扔掉。。
几乎军旗筑堤根底锻炼的整改用公报发表。
四、几乎公司管理专项锻炼整改用公报发表的清单
中西部及东部各州的县议会受到谨慎复核,以为公司管理的这种特别锻炼是可以造成的。
关照一成绩,公司管理专项锻炼整改用公报发表,负责贡献
变革与器械。
这张清单以5票同意。,0弃权,0票被扔掉。。
几乎公司管理专项锻炼的整改用公报发表。
本公报!
深圳大福科学与技术股份股份有限公司
中西部及东部各州的县议会
2011年8月9日
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