大富科学与技术：第七届FIRS开会纪要

    安全指定遗传密码:300134               安全缩写:大富科学与技术               公报编号:2011-030

深圳大福科学与技术股份股份有限公司

第一流的届董事会第七次开会产生公报

公司的极度的身体部位和中西部及东部各州的县议会均典当、正确、丰富的,无假记载、给错误的劝告陈

声称或主要的未顾及。

深圳大福科学与技术股份股份有限公司(以下缩写“公司”) 于 2011 年 7 月 29 日以岗位方法

公司第一流的届中西部及东部各州的县议会第七次开会被送出。开会于2011年8月9日在现在称Beijing西部进行。

银林希尔顿饭馆希尔顿酒店。开会应该是5,郭国庆在职的中西部及东部各州的县议会监事、小席松、顾显波、

朱小芳、冯晓敏共有的5名管理者列席了开会。,中西部及东部各州的县议会主席郭国庆花名册并主持开会。。

开会依照公司条例的有关规则进行。、法规的规则。

这次开会投票表决经过。,经过沉着经过以下法案

一、2011年度半载度用公报发表及总结

中西部及东部各州的县议会受到谨慎复核,以为COMP的半载度用公报发表顺序、

奇纳证监会有关规则及有关规则,用公报发表的容量是真实的。、正确、片面报告公司2011年半

营的现实情况,心不在焉虚伪记载、给错误的劝告声称或许主要的未顾及。

这张清单以5票同意。,0弃权,0票被扔掉。。

2011半载用公报发表全文及摘要详见巨潮信息网(),2011半载

用公报发表摘要登载于 2011 年 8 月 10 日的《安全时报》和《上海安全报》。

二、几乎《2011半载有益分派预案》的清单

由奇纳国际会计事务极度的限公司成绩的审计用公报发表,2011半载公司总公司造成净

人民币126元有益,648, 元。地面《公司条例》和《公司条例》的有关规则,2011分

年度总公司造成净有益的 10%拔出法定盈余公积 12,664, 元,该公司于2011年6月完毕。

股票持有者分派有益30天116,018, 元。

公司拟以 2011 年 6 月 30 日总本钱的 16,000万股为低级的,总公司为股票持有者分派的有益

每股10元的现钞股息（含税）6元,以本钱公积金向总体股票持有者10

股价高涨10股。剩余物未分派有益期。

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这张清单以5票同意。,0弃权,0票被扔掉。。

条例草案仍需参考股票持有者大会沉着。。

三、几乎军旗筑堤根底锻炼手指用公报发表的清单

中西部及东部各州的县议会受到谨慎复核,以为公司财务自检的余地

财政计算根底任务切中要害常关照一成绩,几乎军旗筑堤根底锻炼的整改用公报发表

财政计算现实任务的基本情况,无效矫正公司财政计算准则中在的成绩。

这张清单以5票同意。,0弃权,0票被扔掉。。

几乎军旗筑堤根底锻炼的整改用公报发表。

四、几乎公司管理专项锻炼整改用公报发表的清单

中西部及东部各州的县议会受到谨慎复核,以为公司管理的这种特别锻炼是可以造成的。

关照一成绩,公司管理专项锻炼整改用公报发表,负责贡献

变革与器械。

这张清单以5票同意。,0弃权,0票被扔掉。。

几乎公司管理专项锻炼的整改用公报发表。

本公报!

深圳大福科学与技术股份股份有限公司

中西部及东部各州的县议会

2011年8月9日

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