广誉远中药股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

可转让证券密码:600771可转让证券简化:广誉远公告编号:2018-017

名国医股份有限公司说起聚集2017年度伙伴大会的使活跃

董事会和公司全体的董事以誓言约束、给错误的劝告性的颁奖仪式或大人物们忽略,心甘情愿的的事实、个人和协同过失的真实和完整性。

重要心甘情愿的激励:

伙伴大会聚集日期:2018年5月25日

伙伴大会经过的网开票规定:上海可转让证券交易税伙伴大会网开票零碎

一、警卫官聚集的基本情况

(1)伙伴大会的典型和时期

2017年度伙伴大会

(二)伙伴大会会议集合人:董事会

(三)投票权方式:伙伴大会采取的投票权方式是结成投票权。

(四)现场警卫官的聚集日期、时期和评价

集合日期和时期:2018年5月25日13时30分

集合评价:西安市高新技术六路52号李曼科技园六座

(五)网开票规定、开端和中止日期和开票时期

网开票零碎:上海可转让证券交易税伙伴大会网开票零碎

网开票时期:2018年5月25日以后

直到2018年5月25日

应用上海可转让证券交易税的网开票零碎,开票平台经过交易零碎的开票时期是提姆。,就是,9:15至9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网网络开票平台的开票时期为伙伴大会聚集当天的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、赞成经过回购PRO回购事情存款和上海产权股票

关涉融资融券、半生熟的事情、赞成回购事情相关性存款并投上海产权股票i,应如《上海可转让证券交易税股票上市的公司伙伴大会网开票实施细则》等有关规定进行。

二、警卫官从容

伙伴大会从容动媾和投票权伙伴典型。

1、人表明时期与中庸表明

涉及伙伴大会的向某人点头或摇头示意已由第六岁聚集。、从容并经过第七次警卫官,相关性解决分岔在2017年12月27日。、2018年4月24日在上海可转让证券交易税网站()及《柴纳可转让证券报》、《上海可转让证券报》、《可转让证券时报》和《可转让证券日报》均已表明。。

2、特殊解决草案:9、11

3、中小出资者票据:4、7、8

4、关系伙伴规避开票向某人点头或摇头示意:8

应预防投票权的关系伙伴姓名:西安东胜集团有限公司

5、关涉次要担保伙伴投票权的向某人点头或摇头示意:无

三、伙伴大会投票权预告

(1)公司伙伴行使投票权权;,它可以开票投票权交易零碎的开票平台(经过任命的SE),您也可以登录到互联网网络开票平台(网站):开票投票权。率先登陆互联网网络开票平台开票。,出资者需求达到结尾的伙伴充其量的密押。具体操作请参阅互联网网络开票平台。

(二)伙伴经过网上开票零碎行使投票权权。,后果有多个伙伴存款,你可以应用究竟哪每一懂得公司产权股票的伙伴存款插脚。开票后,总数其整个伙伴存款下的势均力敌的类别权益股或势均力敌的多样次要担保均已分岔投出异样的人反对的理由的投票权票。

(三)异样的投票权权经过了现场。、我们的的开票平台或其余的平均的反复开票。,经过最初开票的后果。

(四)极度的伙伴开票直至涉及为止。。

四、警卫官插脚者

(一)截止过户日期收盘后在柴纳可转让证券签到结算有限过失公司上海分行签到在册的公司伙伴有权列席伙伴大会(特别情况详见下表),并可以以印刷付托代理人列席警卫官和致力于投票权。代理人不尽然是公司的伙伴。

(二)公司董事、监事和高级管理作为正式工作人员的。

(三)公司请求的法学家。

(四)其余的作为正式工作人员的。

五、警卫官签到法

(1)签到方式

列席警卫官的极度的伙伴懂得本身的充其量的证。、伙伴存款卡;付托代理人懂得代表权、付托人和代理人充其量的证、主伙伴存款卡;大肚子伙伴营业执照硬拷贝、法定代理人授权付托书、向董事会问询处签到公司的充其量的证,本国伙伴可以经过邮递员或电报传真音栓配合。。

(二)签到时期:2018年5月23日(午前4点30分)后部9点。

(三)签到的评价:李曼科技股份有限董事会问询处

六、其余的事项

(1)门路方式

我们的的问询处是六点,每一坚定地,李曼科技园,52个高科技公司。

亲属电话:029-88332288转8531

亲属电报传真:029-88330835邮递区号:710065

亲属人:康运格学

(二)警卫官费:

伙伴大会警卫官半晌,列席警卫官的人的极度的费都由他们本身承当。。

本公告。

名国医股份有限公司

董事会

2018年4月24日

附件1:授权付托书

授权付托书

名国医股份有限公司:

兹付托绅士(女朋友)代表本单位(或个人)列席2018年5月25日聚集的贵公司2017年度伙伴大会,而不是行使选举。

基金权益股的编号:

校长占先的号:

次要伙伴报告:

署名人署名(盖印): 存放处署名:

客户充其量的证号码: 存放处的充其量的证号码:

付托日期: 年月日

凡例:

付托人在付托书中应赞成、选择罢工或弃权,选择一。,在这小眼面的权利没对校长作出清楚的的训示。,存放处有权自动地开票。。

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